Панамское «Что? Где? Когда?» для владельцев зарубежных компаний
Вечером 3 апреля 2016 года Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал отдельные выдержки из 11,5 млн документов панамской организации Mossack Fonsеса, деятельностью которой является оказание помощи в регистрации офшорных компаний.
Данная статья получила название «Панамские документы» («Panama papers») и в своем содержании упомянула имена ведущих мировых политиков, а также имена членов 12 семей высокопоставленных российских чиновников, имевших счета и офшоры за рубежом. Авторы данной статьи утверждают, что в ходе расследования они получили бумаги, подтверждающие наличие «теневой экономики».
Mossack Fonseca была организована в 1977 году, когда два предпринимателя Рамон Фонсека и Юрген Моссак объединили свои небольшие фирмы. Рамон Фонсека по своему происхождению панамец, однако учился он в Лондонской школе экономики, а Юрген Моссак по происхождению немец, переехал в Панаму в начале 1960-х. В Панаме в конце 1970-х сложилась своеобразная финансовая система с беспрецедентными по мировым меркам законами о банковской тайне. Это поспособствовало учреждению множества мелких организаций, с радостью открывавших счета для иностранных лиц. Спустя время Mossack Fonseca заработала статус одной из самых популярных компаний благодаря выходу на новые рынки. В 1987 году Mossack Fonseca стала первой панамской юридической фирмой, которая открыла филиал на Британских Виргинских островах, только ставших офшорной территорией.
Глава организации Mossack Fonsеса заявил, что у него на данный момент нет никаких предположений по поводу того, кто мог допустить данную утечку информации, так как конфиденциальность является основным направлением политики любой крупной организации. Также Рамон Фонсека отметил, что ранее подобные инциденты не случались в ходе осуществления их деятельности и Mossack Fonsеса никогда не была «осуждена или обвинена в каких-либо нарушениях». Помимо этого, в своем обращении Фонсека выразил крайнее недовольство по поводу сложившейся ситуации, так как подобного рода утечку личной информации можно смело считать преступлением против прав человека, так как каждый человек имеет право на неприкосновенность частной жизни.
Mossack Fonsеса утверждает, что их деятельность соответствует международным протоколам, что подтверждает факт осуществления ими легальных операций и исключает любые незаконные сделки, способствующие уклонению от уплаты налогов, отмыванию денег и иным противоправным деяниям. Представители прокуратуры Панамы посетили офис Mossack Fonseca для подробного выявления обстоятельств утечки информации, содержащейся в документах. В данный момент следователи проверяют информацию о том, что утечка внутренних документов организации стала результатом хакерской атаки. На данный момент не ясно, как повлияет данная ситуация на выбор клиентами данной компании, но учредители Mossack Fonseca уверяют, что впредь будут более внимательны к сохранности персональных данных.
В статье, опубликованной в The Guardian, содержится информация о том, что создание офшорных организаций абсолютно законно, так как подобного рода организации преследуют следующие цели: конфиденциальность, налоговая оптимизация, а также защита активов от недружелюбных посягательств в своих странах. Также The Guardian приводит конкретный пример пользования услугами, предоставляемыми Mossack Fonseca, а именно создание около 2000 офшорных компаний для банка HSBC и около 300 компаний для банка Barclays.
Все выше изложенные вопросы требуют комплексного, правового планирования с учетом всех элементов налоговой деятельности, законодательства разных стран, а также реальной практики. Если у вас есть зарубежные структуры, оформленные в других юрисдикциях (Кипр, BVI, Швейцария, Люксембург, Австрия и др.), то мы рекомендуем обратиться в юридическую компанию для принятия оптимальных решений, не противоречащих действующему законодательству. Для дополнительных вопросов, пожалуйста, обращайтесь к нам: info@talancitygroup.com, либо по телефону в головном офисе в Лондоне: +44 207 520 9240.