Ордер на богатство
09/03/2018 19:17

Ордер на богатство

RSL Law
ваше право
объяснить происхождение средств
Ордер на богатство неясного происхождения
татьяна шапошникова
Татьяна Шапошникова, управляющий директор, RSL-LAW

Власти Великобритании намерены начать борьбу с незаконными накоплениями коррумпированных политиков и иностранных преступников. О том, что такое «Ордер на богатство неясного происхождения» и кому министр по вопросам безопасности Бен Уоллес обещает «сильно усложнить жизнь», расскажет старший юрист и управляющий директор RSL-LAW Татьяна Шапошникова.

Что это такое?

Unexplained Wealth Order (ордер на богатство неясного происхождения) является новым распоряжением, позволяющим заморозить активы в размере от £50 тыс. и начать расследование на предмет выяснения источника финансов, в случае, если их владелец не может должным образом объяснить происхождение средств.

Данное распоряжение было выдано судами Англии и Шотландии уже с 31 января 2018 года. Что интересно, закон будет распространяться не только на территории Англии и Шотландии, но и в странах европейской экономической зоны и за ее пределами. В случае, если владелец денег не сможет рассказать, откуда они, а в ходе расследования выяснится неправомерность их получения, последствия обещают быть серьезными.

На официальном сайте МВД Великобритании отмечается, что Ордер на богатство — мощный инструмент гражданской власти, который сам по себе не имеет юридических полномочий для замораживания активов и является дополнением к уже имеющемуся закону о доходах от преступной деятельности от 2002 года — Proceeds of Crime Act (POCA).

Куда «жаловаться»?

«Пожаловаться» на нечестивого политика или бизнесмена можно в органы гражданской власти Англии и Уэльса, а именно в Национальное агентство по борьбе с преступностью, налоговую инспекцию, Королевскую прокуратуру и ряд других организаций.

В Шотландии полномочия ограничены шотландскими министрами, действующими в интересах короны. Последующее использование материалов о незаконно полученных средствах может включать в себя передачу дела в другие следственные органы. На практике, чтобы дело о финансах неясного происхождения попало в суд и было рассмотрено, органы гражданской власти должны провести тщательное расследование и обнаружить весомые доказательства.

Кого «подозревают»?

Бен Уоллес отметил, что «вся мощь правительства» обрушится на иностранных преступников и коррупционеров. Министр также пообещал пристально следить за теми, чья роскошная недвижимость в центре Лондона вызывает сомнения. Он уверен, что подозрительным владельцам пентхаусов придется объяснить источник денег на приобретение дорогостоящего жилья. Как все будет происходить на практике, сказать трудно, но одно точно — прежде чем постучать к вам в дверь, правовые органы будут обязаны получить специальный ордер и следовать протоколу.

Об этой процедуре проверки личности и источника финансов можно подробнее узнать из веб-лекции управляющего директора Татьяны Шапошниковой на YouTube канале — RSL-LAW.

Кого это может коснуться?

Уже сейчас эксперты из разных сфер говорят, что Unexplained Wealth Order может отпугнуть не только коррупционеров, но и добросовестных людей, готовых инвестировать в бизнес или недвижимость в Соединенном Королевстве. Даже при условии отсутствия трудностей с подтверждением происхождения денег потенциальных бизнесменов скорее всего отпугнет само наличие Ордера на богатство.

Уоллес же уверяет, что планирует бороться с теми, чья заработная плата не блещет наличием шести нулей, а дом в центре Лондона говорит об обратном.

UWO (Unexplained Wealth Order) также может применяться к политикам и должностным лицам, находящимся за пределами европейской экономической зоны, и тем, кто с ними связан.

Что стоит помнить?

В реальности Великобритания является страной с четко регулируемыми процедурами и законами, где судебные инстанции работают независимо от политических структур и где любое вмешательство в права собственности владельца возможно исключительно в соответствии со строго прописанными правилами.

Статья является интел­лек­туальной собствен­ностью RSL-Law, публи­ку­ется в по­рядке ин­формации и не яв­ля­­­­ется юридическим сове­том. Наша команда с удо­вольст­вием предоставит бо­лее подроб­ную инфор­ма­цию на консультации.

С любыми вопросами по им­­миграции в Великобри­танию, покупке или прода­же недвижимости, созда­нию нового бизнеса, веде­нию уже существующего бизнеса или личной или корпора­тив­ной бухгалтерии обра­щай­тесь к нашим спе­циали­с­там, квалифици­ро­ванным в Великобри­та­­нии, на рус­ском и английском языках info@rsl-law.co.uk или 02070605333

Solicitors Regulation Autho­ri­ty, номер лицензии: 591917
Аккредитация Law Society’s Conveyancing Quality Sche­me: юристы-специалисты по про­даже и покупке недви­жимо­сти в Великобритании

Комментарии
Пока нет комментариев
Возникли вопросы?
Напишите нам в редакцию
Angliya в Instagram
© Angliya 2024