Ордер на богатство
Власти Великобритании намерены начать борьбу с незаконными накоплениями коррумпированных политиков и иностранных преступников. О том, что такое «Ордер на богатство неясного происхождения» и кому министр по вопросам безопасности Бен Уоллес обещает «сильно усложнить жизнь», расскажет старший юрист и управляющий директор RSL-LAW Татьяна Шапошникова.
Что это такое?
Unexplained Wealth Order (ордер на богатство неясного происхождения) является новым распоряжением, позволяющим заморозить активы в размере от £50 тыс. и начать расследование на предмет выяснения источника финансов, в случае, если их владелец не может должным образом объяснить происхождение средств.
Данное распоряжение было выдано судами Англии и Шотландии уже с 31 января 2018 года. Что интересно, закон будет распространяться не только на территории Англии и Шотландии, но и в странах европейской экономической зоны и за ее пределами. В случае, если владелец денег не сможет рассказать, откуда они, а в ходе расследования выяснится неправомерность их получения, последствия обещают быть серьезными.
На официальном сайте МВД Великобритании отмечается, что Ордер на богатство — мощный инструмент гражданской власти, который сам по себе не имеет юридических полномочий для замораживания активов и является дополнением к уже имеющемуся закону о доходах от преступной деятельности от 2002 года — Proceeds of Crime Act (POCA).
Куда «жаловаться»?
«Пожаловаться» на нечестивого политика или бизнесмена можно в органы гражданской власти Англии и Уэльса, а именно в Национальное агентство по борьбе с преступностью, налоговую инспекцию, Королевскую прокуратуру и ряд других организаций.
В Шотландии полномочия ограничены шотландскими министрами, действующими в интересах короны. Последующее использование материалов о незаконно полученных средствах может включать в себя передачу дела в другие следственные органы. На практике, чтобы дело о финансах неясного происхождения попало в суд и было рассмотрено, органы гражданской власти должны провести тщательное расследование и обнаружить весомые доказательства.
Кого «подозревают»?
Бен Уоллес отметил, что «вся мощь правительства» обрушится на иностранных преступников и коррупционеров. Министр также пообещал пристально следить за теми, чья роскошная недвижимость в центре Лондона вызывает сомнения. Он уверен, что подозрительным владельцам пентхаусов придется объяснить источник денег на приобретение дорогостоящего жилья. Как все будет происходить на практике, сказать трудно, но одно точно — прежде чем постучать к вам в дверь, правовые органы будут обязаны получить специальный ордер и следовать протоколу.
Об этой процедуре проверки личности и источника финансов можно подробнее узнать из веб-лекции управляющего директора Татьяны Шапошниковой на YouTube канале — RSL-LAW.
Кого это может коснуться?
Уже сейчас эксперты из разных сфер говорят, что Unexplained Wealth Order может отпугнуть не только коррупционеров, но и добросовестных людей, готовых инвестировать в бизнес или недвижимость в Соединенном Королевстве. Даже при условии отсутствия трудностей с подтверждением происхождения денег потенциальных бизнесменов скорее всего отпугнет само наличие Ордера на богатство.
Уоллес же уверяет, что планирует бороться с теми, чья заработная плата не блещет наличием шести нулей, а дом в центре Лондона говорит об обратном.
UWO (Unexplained Wealth Order) также может применяться к политикам и должностным лицам, находящимся за пределами европейской экономической зоны, и тем, кто с ними связан.
Что стоит помнить?
В реальности Великобритания является страной с четко регулируемыми процедурами и законами, где судебные инстанции работают независимо от политических структур и где любое вмешательство в права собственности владельца возможно исключительно в соответствии со строго прописанными правилами.
Статья является интеллектуальной собственностью RSL-Law, публикуется в порядке информации и не является юридическим советом. Наша команда с удовольствием предоставит более подробную информацию на консультации.
С любыми вопросами по иммиграции в Великобританию, покупке или продаже недвижимости, созданию нового бизнеса, ведению уже существующего бизнеса или личной или корпоративной бухгалтерии обращайтесь к нашим специалистам, квалифицированным в Великобритании, на русском и английском языках info@rsl-law.co.uk или 02070605333
Solicitors Regulation Authority, номер лицензии: 591917
Аккредитация Law Society’s Conveyancing Quality Scheme: юристы-специалисты по продаже и покупке недвижимости в Великобритании